AML-KYC-politik

Vores AML- og KYC-politik: En sikker kryptooplevelse

Hos Lemma-X er vi forpligtet til at levere en sikker og pålidelig platform til alle vores brugere. For at beskytte mod bedrageri, hvidvaskning af penge og andre ulovlige aktiviteter følger vi strenge procedurer for bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AML) og kend din kunde (KYC ). Denne praksis er i overensstemmelse med MiCA-reglerne og er tilpasset kravene fra Bank of Lithuania, vores tilsynsmyndighed.

Hvad er KYC (Know Your Customer)?

KYC er en proces, der hjælper os med at verificere vores brugeres identitet. Det er afgørende for at sikre, at vi lever op til vores juridiske forpligtelser og skaber et sikkert miljø for alle på platformen.

Hvorfor har vi brug for KYC?

KYC hjælper os:

Forebyggelse af svindel: Ved at bekræfte din identitet reducerer vi risikoen for uautoriseret adgang til din konto.
Overhold reglerne: KYC er et lovkrav, der har til formål at forhindre ulovlige aktiviteter som hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.
Beskyt fællesskabet: Ved at sikre alle brugeres legitimitet kan vi tilbyde en sikrere og mere pålidelig platform for alle kunder.

Hvilke oplysninger beder vi om?

Når du opretter en konto eller begynder at bruge visse tjenester, kan du blive bedt om at angive følgende:

Personlige identifikationsoplysninger: Dette omfatter dit navn, din fødselsdato og din adresse.
Bevis på identitet: Et statsligt udstedt ID (f.eks. pas, kørekort eller nationalt ID-kort) er påkrævet for at bekræfte din identitet.
Bevis på adresse: En ny regning eller et kontoudtog, der viser dit navn og din adresse.
Kilden til midlerne: Vi kan anmode om oplysninger om kilden til dine midler (f.eks. indtjening, investeringer eller opsparing) for at sikre, at de er legitime og overholder lovgivningsmæssige standarder.

Hvorfor stiller vi disse spørgsmål?

Disse trin er nødvendige for at:

Bekræft din identitet: Sikre, at kun autoriserede brugere har adgang til platformen.
Overholdelse af regler: Ved at overholde KYC-reglerne hjælper vi med at forhindre brugen af vores platform til ulovlige aktiviteter som f.eks. hvidvaskning af penge.
Beskyt din konto: Ved at forstå kilden til dine penge kan vi sikre, at alle transaktioner er legitime og sikre for alle.

Løbende overvågning af din sikkerhed

Selv efter at du har gennemført KYC-processen, overvåger vi løbende transaktioner på vores platform for at sikre, at alt forbliver sikkert. Hvis der opdages mistænkelig aktivitet, er vi forpligtet til at undersøge det og kan være nødt til at træffe foranstaltninger for at beskytte vores brugere og platformen.

Hvad sker der, hvis KYC ikke er gennemført eller mislykkes?

Hvis du ikke gennemfører KYC-processen eller giver de nødvendige oplysninger, kan du opleve begrænsninger på din konto eller dine tjenester. For at undgå dette og sikre fuld adgang til alle funktioner, bedes du gennemføre KYC-processen hurtigt.

KYC-processen hjælper os med at levere en sikker og kompatibel platform til dig. Vi sætter pris på dit samarbejde og er her for at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til processen.