Lemma-X UAB og Lemma-X APS overvåges henholdsvis af Bank of Lithuania og af det danske finanstilsyn, og begge skal følge deres lokale lov om forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. KYC-processen (Know Your Customer) hjælper os med at bekræfte kundernes identitet og forhindre oprettelse og brug af falske konti.
Grundlæggende verifikation
Verifikation af identitet
Identitetsbekræftelse er processen med at indsamle vigtige oplysninger fra en kunde for at bekræfte deres identitet og opfylde lovmæssige forpligtelser.
Under identitetsbekræftelsesprocessen kan kunderne blive bedt om at give aktuelle og nøjagtige oplysninger, herunder:
- Navn
- Adresse (skal være en gadeadresse)
- Fødselsdato
- Gyldigt ID-kort eller pas
Vi anvender en national database til at verificere de oplysninger, du har angivet. I visse tilfælde kan det være nødvendigt at anmode dig om at indsende yderligere dokumentation eller oplysninger. Vi forsikrer dig om, at de oplysninger, du deler med os, udelukkende vil blive anvendt til verifikationsformål og aldrig vil blive solgt eller videregivet til tredjepart uden dit udtrykkelige skriftlige samtykke. Du kan læse mere om vores indsamling og opbevaring af data i vores privatlivspolitik.
Accepteret regeringsudstedt identifikation
For at gennemføre identitetsbekræftelse kræves gyldig, ikke-udløbet statsudstedt billedlegitimation. Eksempler herpå er:
- Pas
- ID-kort
I visse situationer kan vi bede om en ekstra form for identifikation eller andre dokumenter.
Selfie-identitetsbekræftelse
Selfie-identitetsbekræftelse er en metode til brugerbekræftelse, der udnytter biometri. Det kræver, at brugerne tager en selfie og uploader den for at bekræfte deres identitet. Brugerne kan tage deres selfies med smartphones, tablets eller computere.
Avanceret verifikation
Den avancerede verifikationsproces er mere omfattende end vores grundlæggende due diligence-proces og kræves typisk ved transaktioner af større beløb. Dette sker som led i vores lovmæssige forpligtelser. Hvis der er behov for yderligere dokumentation, vil vi kontakte dig direkte med nærmere instruktioner.
Bevis for adressebekræftelse
Et adressebevis er et dokument, der officielt bekræfter din bopælsadresse og indeholder dit fulde navn. Dette kan f.eks. være en elregning, et kontoudtog, en lejekontrakt eller officiel korrespondance fra en myndighed. Dokumentet fungerer som dokumentation for, at du bor på den angivne adresse, og efterspørges typisk af institutioner og tjenesteudbydere som en sikkerhedsforanstaltning for at forebygge svindel og sikre, at oplysningerne er korrekte.
Bekræftelse af finansieringskilde
For at sikre en tryg og sikker handelsoplevelse for alle Lemma-X-kunder kan det i visse tilfælde være nødvendigt at bede om yderligere dokumentation af, hvor dine midler stammer fra, eller hvordan de er optjent. Hvis vi har brug for at verificere din finansieringskilde, vil du blive bedt om at indsende oplysninger via vores brugergrænseflade under KYC-processen, eller vi kontakter dig direkte via e-mail.
