Lemma-X UAB ir Lemma-X APS atitinkamai prižiūri Lietuvos bankas ir Danijos finansų priežiūros institucija. Abi bendrovės privalo laikytis vietinių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymų. „Pažink savo klientą“ (KYC) procesas padeda mums patvirtinti klientų tapatybę ir užkirsti kelią sukčiavimo paskyrų kūrimui bei naudojimui.
Paprastas tapatybės patvirtinimas
Tapatybės patvirtinimas
Tapatybės patikrinimas – tai procesas, kurio metu iš kliento surenkama esminė informacija, patvirtinanti jo tapatybę, kad būtų galima įvykdyti teisės aktuose nustatytus įpareigojimus.
Tapatybės patvirtinimo proceso metu klientai gali būti paprašyti pateikti tikslią ir naujausią informaciją, įskaitant:
- Vardą ir pavardę
- Gyvenamąjį adresą (turi būti gatvės adresas)
- Gimimo datą
- Galiojančią asmens tapatybės kortelę arba pasą
Mes naudojame nacionalinę duomenų bazę pateiktai informacijai patikrinti. Kai kuriais atvejais gali reikėti papildomų dokumentų ar informacijos. Užtikriname, kad jūsų pateikta informacija bus naudojama tik patvirtinimo tikslais ir nebus parduodama ar dalijama su trečiosiomis šalimis be jūsų raštiško sutikimo. Daugiau informacijos apie tai, kokius duomenis renkame ir kaip jie saugomi, rasite mūsų Privatumo politikoje.
Priimtini vyriausybės išduoti tapatybės dokumentai
Norint užbaigti tapatybės patvirtinimą, būtina pateikti galiojantį vyriausybės išduotą asmens tapatybės dokumentą su nuotrauka. Pavyzdžiai:
- Pasas
- Asmens tapatybės kortelė
Tam tikrais atvejais gali būti paprašyta pateikti papildomą tapatybės dokumentą ar kitus reikalingus dokumentus.
Asmenukės patvirtinimas
Asmenukės tapatybės patvirtinimas yra naudotojo patvirtinimo metodas, pagrįstas biometriniais duomenimis. Jis reikalauja, kad naudotojai padarytų asmenukę ir ją įkeltų savo tapatybės patvirtinimui. Naudotojai gali fiksuoti savo asmenukes naudodami išmaniuosius telefonus, planšetes ar kompiuterius.
Išplėstinis tapatybės patvirtinimas:
Išplėstinis tapatybės patvirtinimas paprastai yra reikalingas didesnėms sumoms. Tai yra mūsų reguliacinių reikalavimų dalis. Jei reikės papildomų dokumentų, mes jus informuosime tiesiogiai.
Gyvenamosios vietos adreso patvirtinimas
Gyvenamosios vietos adreso patvirtinimas yra dokumentas, kuris patvirtina jūsų gyvenamąją vietą ir paprastai nurodo jūsų vardą, pavardę bei gyvenamąjį adresą. Jis gali būti įvairių formų, pavyzdžiui, komunalinių paslaugų sąskaitos, banko išrašai, nuomos sutartys ar oficialūs vyriausybės dokumentai. Šis dokumentas yra gyvenamosios vietos įrodymas ir dažnai reikalaujamas institucijų bei paslaugų teikėjų, siekiant užtikrinti, kad gyvenate nurodytu adresu. Tai padeda užkirsti kelią sukčiavimui ir sustiprina jūsų paskyros saugumą.
Lėšų kilmės patvirtinimas
Norėdami užtikrinti tinkamą prekybos patirtį visiems “Lemma-X” klientams, kartais turime paprašyti daugiau informacijos apie jūsų lėšų šaltinį arba jų gavimo būdą. Jei mums prireiks papildomos informacijos apie jūsų lėšų kilmę, mūsų sąsajoje KYC metu jūsų bus paprašyta pateikti papildomos informacijos arba “Lemma-X” su jumis susisieks tiesiogiai el. paštu.
